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证券代码:300322 证券简称:硕贝德 布告编号:2015-082

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次(暂时)会议抉择布告

公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,对布告的虚伪记载、

误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

一、会议举行状况

惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二

十二次暂时会议告诉于2015年7月9日以邮件及直接奉告方法送达各位董事,会议

于2015年7月15日在公司会议室举行,会议应参与董事9人,实践参与董事9人,

其间董事梁国智先生、张圣平先生、孙进山先生、张钦宇先生以通讯方法参会。

会议由公司董事长朱坤华先生掌管,公司监事、高档管理人员等相关人员列

席了会议。本次董事会的举行契合国家有关法令、法规和《公司章程》的规则。

二、会议审议状况

本次会议以举手表决方法审议并经过了如下事项:

(一)审议经过《关于为全资子公司惠州凯尔光电有限公司供给担保的议

案》;

全资子公司惠州凯尔光电有限公司(简称“惠州凯尔”)因运营开展需要,

拟向格科微电子(上海)有限公司和格科微电子(香港)有限公司(以下总称“格

科微”)收购格科系列的图画传感器芯片,为了确保上述业务的顺畅开展,公司

将为上述债款(包含但不限于惠州凯尔向格科微付出的悉数应付款)供给最高限

额为1,000万人民币(或等值外币)连带责任信誉担保,担保期限自本布告日截

止到2017年12月31日。

公司董事会授权朱坤华先生待股东大会审议经过后代表本公司签署本抉择

所涉文件。

该担保事项在董事会批阅权限范围内,不需要提交股东大会审议。

本方案表决成果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

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《关于为全资子公司惠州凯尔光电有限公司供给担保的布告》具体内容详见

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议经过《关于为控股子公司姑苏科阳光电科技有限公司供给担保

的方案》;

控股子公司姑苏科阳光电科技有限公司(简称“科阳光电”)因运营开展需

要,拟向中国农业银行姑苏苏相开发区分理处请求人民币3,100万元的项目借款,

借款期限为四年。为了确保该笔借款顺畅到位,公司为其供给连带责任信誉担保。

公司董事会授权朱坤华先生待股东大会审议经过后代表本公司签署本抉择

所涉文件。

该担保事项在董事会批阅权限范围内,不需要提交股东大会审议。

本方案表决成果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于为控股子公司姑苏科阳光电科技有限公司供给担保的布告》具体内容

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议经过《对外出资的方案》;

为拓展公司业务范围,培养新的经济增长点,增强公司商场归纳竞争力,公

司运用自有资金人民币3,000万元出资东莞市鑫濠信精细工业有限公司(以下简

称“鑫濠信精细”),出资完成后,鑫濠信精细注册资本由人民币3,100万元变

更为人民币4,769.23万元,公司持有鑫濠信精细35%的股权,鑫濠信精细成为公

司参股公司。

一起,董事会授权公司管理层同出资各方签署有关该项意图《出资协议》及

其他文件。

该出资事项在董事会出资权限范围内,不需要提交股东大会审议。

本方案表决成果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

有关该出资事项的具体内容请拜见同日公司发布在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《对外出资的布告》。

(四)审议经过《关于融资租借事项的方案》。

为拓展融资途径,满意公司中长期开展资金的需求,公司拟与远东世界租借

有限公司签署融资租借合同,将所属公司部分出产设备出售给远东租借并回租使

用,融资总金额不超越5,000万元,租借期限为36个月。

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为便于公司施行本次融资租借事宜,公司董事会授权董事、副总经理李斌先

生全权处理公司本次进行融资租借的悉数业务,由此发生的法令、经济责任悉数

由公司承当。本次授权抉择的有效期为一年,自董事会会议经过之日起核算。

该融资租借事项在董事会出资权限范围内,不需要提交股东大会审议。

本方案表决成果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于融资租借事项的布告》具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

三、备检文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择;

2、独立董事关于第二届董事会第二十二次(暂时)会议相关事项的独立意

见;

3、深交所要求的其他文件。

特此布告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2015 年 7 月 15 日

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