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  证券代码:002870 证券简称:香山股份布告编号:2019-027

  广东香山衡器集团股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日举行了第四届董事会第13次会议,抉择于2019年5月20日举行公司2018年度股东大会公司已于2019年4月25日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》发表了《关于举行2018年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-024),现将本次股东大会的有关事项提示布告如下:

  一、举行会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2018年度股东大会

  (二)股东大会的召集人:公司董事会

  (三)会议举行的合法合规性阐明:公司第四届董事会第13次会议审议经过了《关于提请举行公司2018年度股东大会的计划》,本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所事务规矩和《公司章程》等的规矩。

  (四)会议举行的日期和时刻

  1。 现场会议时刻:2019年5月20日(星期一)下午14:30开端

  2。 网络投票时刻:2019年5月19日(周日)至2019年5月20日(星期一)

  经过深圳证券买卖所体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月20日9:30-11:30和13:00-15:00;

  经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的恣意时刻。

  (五)会议举行方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法

  公司将经过深圳证券买卖所体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票的时刻内经过上述体系行使表决权。同一表决权只能挑选现场投票和网络投票其间的一种方法。网络投票包括深圳证券买卖所体系和互联网体系两种投票方法,同一表决权只能挑选其间一种方法进行投票。重复投票的,表决成果以第一次有用投票表决为准。

  (六)会议的股权挂号日:2019年5月13日(星期一)。

  (七)到会目标:

  1。 到2019年5月13日下午买卖完毕后在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,因故不能到会会议的股东均能够书面方法(《授权托付书》见附件二)托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2。 公司董事、监事和高档管理人员;

  3。 公司延聘的见证律师。

  (八)会议地址:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)本次会议审议的计划:

  1、《关于公司2018年度董事会工作陈述的计划》

  2、《关于公司2018年度监事会工作陈述的计划》

  3、《关于公司2018年度财务决算陈述的计划》

  4、《关于公司2019年度财务预算陈述的计划》

  5、《关于公司2018年度利润分配计划的计划》

  6、《关于公司2018年年度陈述及其摘要的计划》

  7、《关于续聘公司2019年度审计组织的计划》

  8、《关于公司2019年银行归纳授信(借款)额度及对控股子公司担保的计划》

  9、《关于运用搁置征集资金进行现金管理的计划》

  10、《关于运用搁置自有资金进行现金管理的计划》

  (二)上述计划现已公司第四届董事会第13次会议、第四届监事会第11次会议审议经过,详细计划内容详见公司2019年4月25日刊登在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关布告。对上述计划,依据《上市公司股东大会规矩》的要求并依照审慎性准则,公司将对中小出资者的表决独自计票并发表。其间计划8需以特别抉择经过(即需经到会股东大会的股东所持表决权的2/3以上经过)。

  (三)公司独立董事莫万友、李文生、胡敏珊向董事会提交了《2018年度独立董事述职陈述》,并将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、提案编码

  ■

  注:100元代表对总计划进行表决,即对本次股东大会审议的除累积投票提案外的其他一切计划进行表决,1.00元代表对计划1进行表决,2.00元代表对计划2进行表决,以此类推。

  四、会议挂号事项

  (一)挂号方法

  1。法人股东的法定代表人到会会议有必要持有营业执照复印件(盖公章)、法人代表证明书、自己身份证、持股凭据(证券公司交割单)以及证券账户卡;托付代理人到会的,还需持有自己身份证、法人授权托付书处理挂号手续。

  2。自然人股东亲身到会会议的需持自己身份证、持股凭据(证券公司交割单)以及证券账户卡;托付代理人到会会议的,还应持到会人自己身份证、授权托付书处理挂号手续。

  3。异地股东可采纳信函或传真方法挂号(传真或信函在2019年5月15日16:30前传真或送达至本公司证券出资部,信函上须注明“股东大会”字样。)

  (二)挂号时刻:2019年5月15日9:00—11:30、14:00—16:30

  (三)挂号地址:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司证券出资部,邮编:528403,传真:0760-88266385。

  (四)现场会议联系方法:

  电话:0760-23320821

  传真:0760-88266385

  邮箱:investor@camry.com.cn

  联系人:龙伟胜、黄沛君

  (五)注意事项:

  1。 到会会议的股东及股东代理人请带着相关证件原件参与。

  2。 股东大会工作人员将于会议主持人宣告现场到会会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,停止会议挂号,请到会会议的股东提早参与。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

  六、其他事项

  (一)本次会议期限估计半响,到会会议股东的食宿费及交通费自理。

  (二)网络投票体系反常的处理方法:网络投票期间,如网络投票体系遭突发严重事项影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

  七、备检文件

  (一)公司第四届董事会第13次会议抉择;

  (二)公司第四届监事会第11次会议抉择。

  八、相关附件

  附件一:参与网络投票的详细流程

  附件二:授权托付书

  特此布告。

  广东香山衡器集团股份有限公司董事会

  2019年5月14日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1。普通股的投票代码与投票简称:投票代码“362870”,投票简称“香山投票”;

  2。计划设置及定见表决:

  本次股东大会计划均为非累积投票提案,填写表决定见为:赞同、对立、放弃。股东对总计划进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切计划表达相同定见。股东对总计划与详细计划重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细计划投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细计划的表决定见为准,其他未表决的计划以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对详细计划投票表决,则以总计划的表决定见为准。

  二。 经过深交所买卖体系投票的程序

  1。 投票时刻:2019年5月20日买卖时刻,即9:30—11:30和

  13:00—15:00。

  2。 股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三。 经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1。互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月19日(现场股东大会举行前一日)15:00,完毕时刻为2019年5月20日(现场股东大会完毕当日)15:00。

  2。股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3。股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  授权托付书

  兹全权托付_____________先生/女士代表自己到会广东香山衡器集团股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

  托付人(签名或法定代表人签名、盖章):_______________

  托付人身份证号码(法人股东营业执照号码):___________

  托付人持股数:_________________ 托付人股东账户:_________

  受托人签名: __________________ 受托人身份证号码:________

  托付日期: _____________________

  自己(或单位)对广东香山衡器集团股份有限公司2018年度股东大会计划的投票定见如下:

  ■

  附注:

  1、托付人对授托人的指示,以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同放弃计算。假如托付人对某一审议事项的表决定见未作详细指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人能够自行投票表决。

  2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;托付人为法人的,须加盖单位公章。

  3、本授权托付有用期:自托付书签署之日起至本次股东大会完毕停止。

(责任编辑:DF381)

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